Pertukaran kripto adalah bahagian penting dalam ekosistem crypto. Mereka menyediakan infrastruktur untuk menukar cryptocurrency dengan cryptocurrency dan fiat lain. Kadar dan frekuensi di mana cryptocurrency bertukar tangan adalah penting bagi industri, kerana mana-mana ekosistem harus dipantau untuk pertumbuhan yang sihat.
Didalam artikel sebelumnya, kami melaporkan kesan perdagangan mencuci pada jumlah pertukaran yang dikeluarkan oleh pertukaran crypto.
Walaupun mencuci perdagangan, tindakan menjual dengan kerugian dan membeli semula secara dalaman untuk meningkatkan jumlah perdagangan harian secara tidak sah, adalah tidak sah di A.S., peraturan ini belum diterapkan ke pasaran kripto. Oleh itu, organisasi suka Institut Ketelusan Blockchain telah memanggil perbezaan dalam data yang dikeluarkan oleh pertukaran.
Dalam mereka keluaran terbaru, Blockchain Transparency Institute menemui perdagangan dan pasangan perdagangan tertentu yang menunjukkan bukti perdagangan mencuci. Data ini dihasilkan dari aktiviti seperti memantau buku pesanan, analisis titik data volume, wawancara dengan pembuat pasaran dan peniaga frekuensi tinggi, dan algoritma yang dikemas kini untuk mengesan data ini.
Basuh Pasangan dan Pertukaran Dagangan
Blockchain Transparency Institute (BTI) mula melaporkan perdagangan mencuci yang disyaki berlaku di pasaran crypto pada bulan Ogos 2018. Pada masa ini, Institut menyatakan keyakinan terhadap data yang diperolehnya mengenai pertukaran crypto, kerana mereka telah menghabiskan 3 bulan untuk menyempurnakan algoritma mereka.
Menurut data yang dikumpulkan, lebih daripada 80% pasangan 25 BTC teratas di Coinmarketcap diperdagangkan.
Sebilangan besar pasangan ini mempunyai jumlah sebenar kurang dari 1% daripada jumlah yang dilaporkan di Coinmarketcap. Dari 25 bursa kripto pasangan BTC teratas, hanya 2 yang didapati tidak boleh menjual dagangan mereka: Binance dan Bitfinex.
OKEx ditemui oleh algoritma BTI untuk terlibat dalam perdagangan mencuci, dengan anggaran 89% dari jumlah dagangan BTC / USDT mereka diperdagangkan. Walau bagaimanapun, jumlah perdagangan mereka yang disesuaikan akan tetap menjadikannya antara 10 pertukaran kripto teratas mengikut jumlah.
Huobi adalah pertukaran lain yang dilaporkan mempunyai perdagangan mencuci, yang bertanggungjawab untuk sekitar 74% daripada jumlah perdagangan BTC / USDT. HitBTC juga dilaporkan mencuci perdagangan sekitar 75% daripada jumlah perdagangan BTC / USDT mereka.
Dagangan mencuci juga diperhatikan pada pasangan perdagangan terkemuka di Huobi dan HitBTC.
Duit syiling dan token yang diperdagangkan kelihatan berbeza setiap bulan di Bithumb. Laporan BTI mencuci perdagangan dalam mata wang kripto seperti Monero, Dash, Bitcoin Gold, dan Zcash di Bithumb.
Senarai di bawah menunjukkan jumlah perdagangan Coinmarketcap untuk 25 pasangan BTC teratas dan jumlah disesuaikan BTI.
Sumber: https://www.blockchaintransparency.org/
Kesan Perdagangan Mencuci pada Industri Crypto
Tujuan perdagangan mencuci adalah untuk meningkatkan data jumlah perdagangan. Ini membawa kepada anggapan yang salah oleh peniaga dan projek crypto mengenai jumlah pengguna dan kecairan di bursa.
Maklumat yang salah ini sangat berguna dalam memikat projek crypto untuk menyenaraikan syiling dan token mereka di bursa ini dengan harga yang mahal.
BTI menganggarkan bahawa jumlah purata yang dibelanjakan oleh projek crypto untuk disenaraikan di bursa ini pada tahun 2018 adalah lebih dari $ 50k. Jumlah ini berjumlah kira-kira $ 100 juta yang dihapuskan dari industri kripto dalam senarai yuran.
Oleh itu, perdagangan mencuci pada dasarnya adalah skema untuk menghilangkan yuran penyenaraian yang terlalu tinggi, sehingga merugikan token sebenar.
Perdagangan mencuci dilaporkan dilakukan oleh bot, dan BTI telah menemui pelbagai strategi bot untuk meningkatkan jumlah volume pertukaran perdagangan. Pertukaran ini kemudian menghasilkan antara $ 500,000 hingga $ 1 juta setahun hanya mengumpulkan yuran penyenaraian.
Walau bagaimanapun, pertukaran asli, seperti Binance, diperhatikan mempunyai yuran penyenaraian yang adil antara fi tetap 2 hingga 75 BTC.
Senarai lengkap yang disusun oleh BTI, yang dikenali sebagai Senarai Nasihat Pertukaran, mengandungi maklumat pertukaran crypto yang dilaporkan terlibat dalam perdagangan mencuci. Senarai ini mengandungi 57 pertukaran yang melebihi 80-99% jumlahnya. Projek Crypto disarankan untuk meneruskan dengan berhati-hati ketika mempertimbangkan untuk menyenaraikan di bursa ini.
BTI juga membuat senarai pertukaran kripto dipercayai yang tidak meningkatkan jumlah perdagangan mereka (bertarikh Disember 2018).
Kesimpulannya
Industri kripto berada pada tahap kritikal dalam pertumbuhan.
Pada masa ini, pengatur tampaknya dibenarkan dalam keprihatinan mereka terhadap proses dan transaksi yang berlaku di dalam industri. Walaupun idea blockchain didasarkan pada desentralisasi dan ketelusan, beberapa pelaku dalam industri ini masih kekurangan kualiti ini.
Pertukaran terpusat sering kali diserang oleh peretasan dan syarat yang tidak menguntungkan bagi pengguna (mis. Tidak membayar pemegang NEO GAS yang mereka berhak) Walau bagaimanapun, pertukaran yang terdesentralisasi belum menunjukkan momentum sebenar, kerana kekurangan likuiditi banyak di antaranya.
Dagangan Wash mencemarkan industri kripto dan menghalang pengguna, projek, dan institusi mendapatkan kesan pasaran yang tepat. BTI berusaha untuk meneruskan usaha mereka pada tahun 2019 untuk menentang manipulasi dan kecurian dalam industri ini. Ini termasuk Laporan Keselamatan Pelabur Awal, dijadwalkan akan dikeluarkan pada tahun 2019, untuk memberi pedagang maklumat mengenai langkah-langkah keselamatan pertukaran.
Terdapat beberapa kunci perkembangan crypto pada tahun 2019 untuk menantikan, dan dengan peningkatan kesedaran dan pengenalan peraturan, akan ada ketelusan yang lebih baik di antara pertukaran crypto terpusat juga.
